تاريخ روز : سه شنبه 28 فروردین 1403

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي سالانه 1400/12/29



آگهــــي دعوت به مجــــــمع عمومي عادي سالانه شــــــــــركت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگي كشوري‌(سهامي عام)

به شماره ثبت 70513 و شناسه ملي 10101154437 برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

 

از كليه سهامداران، وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب‌ سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان سهامداران حقوقی شركتسرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي عام) دعوت می‌گردد تا در نشست مجمع عمومي عادي سالانه این شرکت برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 که در ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1401/04/29 در محل سالن خلیج‌فارس شركت واقع در تهران، خيابان شيراز جنوبي، خيابان زرتشتيان، بعد از گلستان پلاك 11، برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند.

با عنایت به ابلاغیه شماره121/66547 مورخ 1400/10/04 و ابلاغیه مورخ 1400/11/09 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور در جلسه مذکور با ارائه کارت واکسیناسیون ورعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین مشاهده همزمان مجمع از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی www.cpfic.com و طرح سؤالات با ارسال کد ملی و کد بورسی برای سهامداران محترم فراهم‌شده است.

لازم به یادآوری است به علت رعایت شرایط بهداشتی از ارائه پک تبلیغاتی، هدایا و پذیرایی رایج در مجامع خودداری خواهد شد.

 دستور جلسه:

1-     استماع گزارش هيات مديره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29

2-     استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

3-     بررسي و اتخاذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی سال مالي منتهي به 1400/12/29

4-     اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

5-     انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي 1401 وتعيين حق‌الزحمه‌ایشان

6-     انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شركت

7-     تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره

8-     تعیین حق حضور کمیته‌های ذیل هیات مدیره

9-     تعيين پاداش هيات مديره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29

10-  ساير مواردي كه در صلاحیت مجمع عمومي عادي سالانه باشد.

 

 

هيات مديــره شــركت سرمایه‌گذاری

صندوق بازنشستگي كشوري(سهامي عام)